Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403862551

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453014928

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45010-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29.12.2022 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.12.2022 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НИИИТ» (определение даты, времени, места и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования).

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

4. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения.

5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

6. Об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

8. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D;

Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Рышманова

3.2. Дата 29.12.2022г.